第80期 株主総会

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第80期 株主総会の概要

  • 日時:平成15年6月27日(金曜日)
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  • 第80期 (平成14年4月1日から平成15年3月31日まで) 営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第80期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、株主配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結のときまでに、当社普通株式2,000万株、取得価額の総額400億円を限度として取得することにつき原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに白崎慎二、西村繁広の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名任期満了につき3名選任の件

本件は、原案どおり新たに張 富士夫、岸田民樹、渡辺敏男の3氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 当社取締役、従業員および当社子会社取締役に新株予約権を無償で発行する件

本件は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、従業員および当社子会社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役前川勲、津山隆三の両氏および退任監査役大石吉宏、奥田碩の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で、慰労金を贈呈することとし、その具体的金額・贈呈の時期・方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

その他の報告事項