第81期 株主総会

株主総会の模様の動画など、株主総会関連情報を掲載しております。

第81期 株主総会の概要

  • 日時:平成16年6月24日(木曜日)
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  • 第81期 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで) 営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第81期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、株主配当金は1株につき13円と決定いたしました。
これにより、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき24円となります。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結のときまでに、当社普通株式1,000万株、取得価額の総額250億円を限度として取得することにつき原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、3頁から5頁に記載の通りであります。

第4号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡部 弘、深谷紘一、犬飼卓生、大森徳郎、松本和男、内山浩志、岩月伸郎、小川王幸、阿野正敏、三宅信弘、渡辺 敏、原田 晋、豊田章一郎の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 当社取締役、常務役員、従業員および当社子会社取締役等に新株予約権を無償で発行する件

本件は、商法第280条の20および第280条の21の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員および当社子会社の取締役等に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 新役員制度導入に伴う、いわゆるストックオプションの権利行使条件一部変更の件

本件は、新役員制度導入に伴う措置として、平成12年6月29日開催の第77回定時株主総会における第4号議案、平成13年6月28日開催の第78回定時株主総会における第4号議案、平成14年6月27日開催の第79回定時株主総会における第6号議案および平成15年6月27日開催の第80回定時株主総会における第6号議案の決議内容を一部変更することについて、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役高橋 朗、真鍋正巳、加藤光治、竹内光信、福崎倫生、花井嶺郎、西尾達彦、藤波 弘、徳田 寛、加藤宣明、大屋健二、松下光生、太田 実、広中和雄、土屋総二郎、杉 光、田渕武重、白崎慎二、西村繁広の19氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額・贈呈の時期・方法等は、取締役会に一任することが承認可決されました。

その他の報告事項