第82期 株主総会

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第82期 株主総会の概要

  • 日時:平成17年6月22日(水曜日)
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  • 第82期 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第82期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、株主配当金は1株につき19円と決定いたしました。
これにより、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき32円となります。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結のときまでに、当社普通株式1,000万株、取得価額の総額270億円を限度として取得することにつき、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、下表に記載の通りであります。

定款一部変更の内容

(下線は変更部分)

変更前 変更後
第1章 総則
第1条~第3条(省略)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、日本経済新聞および中日新聞に掲載する。
第5条~第33条(省略)
以上
第1章 総則
第1条~第3条(現行どおり)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞および中日新聞に掲載して行う。
第5条~第33条(現行どおり)
以上

第4号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡部 弘、深谷紘一、犬飼卓生、大森徳郎、松本和男、岩月伸郎、小川王幸、阿野正敏、三宅信弘、原田 晋、豊田章一郎の11氏が再選され、重任し、新たに齋藤明彦、福崎倫生の両氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名任期満了につき2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堀内伸晃氏が再選され、重任し、新たに齋藤 勉氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 当社取締役、常務役員、従業員および当社子会社取締役等に新株予約権を無償で発行する件

本件は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員および当社子会社の取締役等に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することにつき、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役内山浩志、渡辺 敏の両氏および退任監査役楠田堯じ氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で、慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額・贈呈の時期・方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

その他の報告事項