第83期 株主総会

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第83期 株主総会の概要

  • 日時:平成18年6月27日(火曜日)
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  • 第83期 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで) 営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書並びに貸借対照表および損益計算書報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第83期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、株主配当金は1株につき20円と決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき38円となります。

また、当期の役員賞与は、期末時の取締役13名に対し取締役賞与金276,000,000円、監査役5名に対し監査役賞与金29,600,000円となります。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、商法第210条の規定に基づき、次期定時株主総会終結のときまでに、当社普通株式750万株、取得価額の総額375億円を限度として取得することにつき、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、決議通知の3頁から8頁に記載の通りであります。

第4号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡部 弘、齋藤明彦、深谷紘一、犬飼卓生、松本和男、岩月伸郎、小川王幸、福崎倫生、阿野正敏、豊田章一郎の10氏が再選され、重任し、新たに加藤光治、花井嶺郎、徳田 寛の3氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等に新株予約権を無償で発行する件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行は、取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として割り当てる新株予約権の算定方法も合わせて承認可決されました。

第6号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役大森徳郎、三宅信弘、原田 晋の3氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で、慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額・贈呈の時期・方法等は、取締役会に一任することが承認可決されました。

その他の報告事項