第85期 株主総会

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第85期 株主総会の概要

  • 日時:平成20年6月25日(水曜日)
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  1. 第85期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第85期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき29円と決定いたしました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき54円となります。

第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり会社法第156条の規定に基づき、本株主総会終結の日の翌日から1年間を取得期間として、当社普通株式600万株、取得価額の総額270億円を限度とする金銭を対価として取得することについて承認可決されました。

第3号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に齋藤明彦、深谷紘一、加藤宣明、岩月伸郎、徳田 寛、加藤光治、大屋健二、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎、豊田章一郎の11氏が再選され、重任し、新たに杉光、白崎慎二の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。
また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行は、取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として割当てる新株予約権の算定方法についても合わせて承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役13名に対して総額36,190万円、監査役5名に対して3,280万円の役員賞与を支給することについて承認可決されました。

その他の報告事項