第86期 株主総会

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第86期 株主総会の概要

  • 日時:平成21年6月24日(水曜日)
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  1. 第86期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第86期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき40円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、決議通知の2頁に記載の通りであります。

第3号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に深谷紘一、加藤宣明、徳田 寛、大屋健二、加藤光治、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎、杉光、白崎慎二、豊田章一郎の11氏が再選され、重任いたしました。

第4号議案 監査役2名任期満了につき2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に齋藤勉氏が再選され、重任し、新たに岩瀬正人氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員、従業員等および当社子会社の取締役等に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、および募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。
また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行は、取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として割当てる新株予約権の算定方法についても合わせて承認可決されました。

第6号議案 退任監査役に対し慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役堀内伸晃氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額・贈呈の時期・方法等は、監査役の協議に一任することが承認可決されました。

その他の報告事項