第87期 株主総会

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第87期 株主総会の概要

  • 日時:平成22年6月25日(金曜日) 午前10時
  • 場所:愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 当社本店

報告事項

  1. 第87期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第87期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は、1株につき27円となります。

第2号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に深谷紘一、加藤宣明、徳田 寛、小林耕士、広中和雄、土屋総二郎、杉光、白崎慎二、豊田章一郎の9氏が再選され、重任し、新たに柵木充彦、宮木正彦、鹿村秋男、丸山晴也の4氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役11名に対して総額17,050万円、監査役5名に対して1,660万円の役員賞与を支給することについて承認可決されました。

第4号議案 監査役の退任慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり任期中の監査役5名に対し、今回の株主総会の終結のときまでの在任期間をもとに、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的な金額・方法等は監査役の協議に一任すること、支給の時期は各氏の監査役退任のときとすることについて承認可決されました。

その他の報告事項